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ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO DE LA NORMATIVA DEL BANCO CENTRAL (COM 7340)
1°) DEL ALCANCE DE LA COMUNICACIÓN 7340 Desde la emisión de la norma de la referencia el pasado 12 de agosto, la primera pregunta que se...

Andrés G. Mosin
25 ago 20216 Min. de lectura
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Capacitación Prevención LA/FT
Ponemos a disposición el vÃdeo con la Capacitación de referencia (09/12/2019). comienzo: minuto 27

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9 dic 20191 Min. de lectura
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9º Congreso Sudamericano Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
1ª Jornada | 21 de Marzo de 2019 08:30 Acreditación y entrega de documentación 09:30 Apertura a cargo del Director del Congreso Alberto...

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6 mar 20197 Min. de lectura
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La operatoria con otros Sujetos Obligados
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Andrés G. Mosin
13 feb 20192 Min. de lectura
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Nuevas normativas
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Andrés G. Mosin
23 jul 20181 Min. de lectura
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