ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO DE LA NORMATIVA DEL BANCO CENTRAL (COM 7340)
1°) DEL ALCANCE DE LA COMUNICACIÓN 7340 Desde la emisión de la norma de la referencia el pasado 12 de agosto, la primera pregunta que se...
top of page
Buscar
Andrés G. Mosin
9 dic 20191 min.
Capacitación Prevención LA/FT
Ponemos a disposición el vídeo con la Capacitación de referencia (09/12/2019). comienzo: minuto 27
63 visualizaciones0 comentarios
Andrés G. Mosin
6 mar 20197 min.
9º Congreso Sudamericano Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
1ª Jornada | 21 de Marzo de 2019 08:30 Acreditación y entrega de documentación 09:30 Apertura a cargo del Director del Congreso Alberto...
29 visualizaciones0 comentarios
Andrés G. Mosin
13 feb 20192 min.
La operatoria con otros Sujetos Obligados
La Res UIF 156/2018 del 28 de diciembre pasado expresa, en uno de sus considerandos que: "Se modifica el primer párrafo del Anexo de...
41 visualizaciones0 comentarios
Andrés G. Mosin
23 jul 20181 min.
Nuevas normativas
UIF 21/2018 , CNV 731 Los Agentes registrados en la CNV se encuentran atravesando un año de profundos cambios en lo que al cumplimiento...
15 visualizaciones0 comentarios
bottom of page