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"Quienes trabajan con nosotros saben que cuentan con asistencia personalizada y permanente. Conocemos y entendemos su negocio. Estamos cuando y donde nos necesitan."

Abogados
presentación Estudio Mosin. Compliance. Asesoramiento normativo UIF/CNV. Mercado de Capitales

Dr. HUGO G. MOSIN

Abogado. Especializado en temas referidos al Mercado de Capitales. Con una trayectoria de más de 40 años en temas relacionados con la Comisión Nacional de Valores.

Por otra parte,  se dedica a la Prevención del Lavado de Dinero con aplicación específica a los sujetos obligados que actúan dentro de la órbita del mercado, habiendo obtenido el título de Posgrado otorgado por la Facultad de Derecho de la UBA con relación al tema.

presentación Estudio Mosin. Compliance. Asesoramiento normativo UIF/CNV. Mercado de Capitales

ANDRES G. MOSIN

Profesional de TI con más de 15 de años de experiencia en empresas de primera línea, llevando a cabo proyectos de sistemas para diversos tipos de procesos comerciales.

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Áreas De Practica

ÁREAS DE

PRÁCTICA

AGENTES
  • Inscripción en la categoría correspondiente

  • Seguimiento de actividad

  • Control de cumplimiento de regulaciones

FONDOS COMUNES DE INVERSION
  • Inscripción sociedad administradora

  • Confección reglamento de gestión

  • Seguimiento de actividad

  • Control de regulaciones

EMISIONES
  • Solicitud de oferta pública

  • Diseño de prospecto

  • Emisión y colocación de obligaciones negociables

  • Emisión y colocación de obligaciones negociables (PYMEs)

  • Fideicomisos Financieros

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
  • Aspectos legales y regulatorios 

  • Elaboración de manuales de procedimiento

  • Diseño de matrices de riesgo

  • Supervisión de procesos y cumplimiento regulatorio

  • Capactitación

SISTEMAS
  • Matrices de riesgo

  • Apertura de cuenta remota (no presencial)

  • Auditoria de medios de captación de ordenes

  • Información por CUIT / CUIL

  • Verificador de Sujetos Obligados

  • Buscador en Listados de Terroristas

  • Buscador Jurisdicciones

  • Buscador PEP

  • Instructivos

  • Cronograma de Cumplimiento normativo UIF / CNV

Servicios

SERVICIOS

ASESORÍA MENSUAL

Estamos convencidos que la mayor preocupación para nuestros clientes debe ser generar negocios y no preocuparse por el cumplimiento normativo.

Entendemos que la mejor manera de brindar nuestros servicios es mediante una asistencia constante a nuestros clientes, que cada vez que sientan la necesidad de hacernos una consulta la hagan con total libertad y sin restricciones de ningún tipo.

Para ello, hemos elaborado un abono mensual abarcativo de todas las situaciones que se les pueden presentar en la actividad diaria en su relación con la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera.  Dicho abono incluye las actividades de capacitación “in office” y la colaboración en la elaboración de los manuales exigidos.

CONTRATACIÓN ESPECÍFICA

En la alternativa que alguno de nuestros Clientes, o aquellos que aun no lo sean, deseen desarrollar un nuevo producto o inscribirse en alguna nueva categoría, evaluaremos la solicitud y les elaboraremos un presupuesto acorde a la misma.

En el mismo sentido procederemos en caso de tener que atender un sumario que les instruyan los Organismos de control de su actividad.

Contacto

CONTÁCTENOS

ESTUDIO MOSIN

25 de Mayo 347, piso 5 Of. 519 C1043AAN, CABA

Email: info@estudiomosin.com.ar

Tel: (+5411) 6463 1537

Para consultas, por favor complete el siguiente formulario:

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